错题本

在以下哪三种情形下，代理银行业务最容易被洗钱分子利用？

发布于 2021-02-15 00:03:28

【多选题】
A 在未采取适当的尽职调查的情况下，允许金融机构使用代理网络进行金融交易。
B 允许代理银行账户被其他银行使用
C 允许外国银行利用代理账户代其客户开展大额金融交易
D 允许将代理银行账户用作通汇账户（PTA）

关注者

0

被浏览

53

794603837 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

舅姥爷

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

提问

回答

796

被采纳

736

关注TA

发私信

相关问题

1

为了保证对卫星的连续跟踪观测和卫星信号的质量，故在选点时，要求测站点上空尽可能开阔，并在10o~15o高度角以上不能有成片的障碍物。（）

2

调度集中分散自律控制模式分为________________操作方式、车站调车操作方式和车站操作方式。

3

属于2022 年服务质量提升举措的是:()

4

1839、飞机由无线电导航台确定方向，下面哪一项是正确的（）？

5

房建设备检查主要有（）检查方式。

6

19.?在高处作业的人员对机械运行、物料传递、工具存放等作业过程，必须要做好安全防护工作。正确

7

（）确定把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来

8

1840、对应于50%的感知，成年男子感知电流为（）mA。

9

高速铁路车站按调度集中基本操作方式，由列车调度员直接办理接发列车作业的车站（线路所）为________________，其他车站（线路所）为非集控站。

10

制作薯类面坯的工艺是将薯类（）去皮、制泥、去筋、趁热加入添加料。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服