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会计主管资格证
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()
发布于 2021-02-14 00:00:56
【单选题】
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B 5年
C 10年
D 15年
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2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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日切处理完成后,清算账户管理系统汇总所有清算日期为当日但轧差日期不为当日的网上支付跨行清算系统轧差净额信息,并按直接接入银行机构分发至相应的中国人民银行分支机构会计营业部门。中国人民银行分支机构会计营业部门收妥信息后,按照中国人民银行()和延迟清算天数,分别借记或贷记差额计收或计付利息。
2
??????临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于()。
3
()可以为代收业务提供转接清算服务
4
2020年5月末,某银行贷款情况为:(1)企业贷款50亿元,其中非居民3亿元;(2)个体工商户贷款10亿元;(3)个人消费贷款15亿元,其中非居民贷款1亿元;(4)票据融资5亿元。则该银行报送贷款分行业专项统计表时,个人贷款及透支应为( )。
5
”一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是( ),大额交易报告制度,可疑交易报告制度和保存记录制度。
6
??????我国火灾报警电话是()。
7
根据广义信贷制度,个体工商户属于( )。金融机构与个体工商户发生业务往来时,应将个体工商户视为( )。
8
利用特定的职务身份进行疑似洗钱行为,属于下列()可疑交易类型的识别点。
9
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )
10
利用非柜面自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
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