会计主管资格证

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

发布于 2021-02-14 00:00:56

【单选题】
A 大额和可疑交易数据报送
B 客户身份识别
C 客户身份资料和交易记录保存
D 反洗钱监督检查

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hyz860210 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

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1

”一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是( ),大额交易报告制度,可疑交易报告制度和保存记录制度。

2

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()

3

??????我国火灾报警电话是()。

4

根据广义信贷制度,个体工商户属于（）。金融机构与个体工商户发生业务往来时，应将个体工商户视为（）。

5

利用特定的职务身份进行疑似洗钱行为,属于下列()可疑交易类型的识别点。

6

利用非柜面自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

7

根据广义信贷制度，下面哪一个机构不属于银行业非存款类金融机构（）

8

??????当施工现场人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在()小时内向事故发生地建设主管部门和卫生防疫部门报告。

9

客户先前提交身份证明文件已过有效期,未在合理期限内更新且未提出合理理由的,银行有权()。

10

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()

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