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我国金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )
发布于 2021-02-11 21:00:09
【单选题】
A 银行监督管理委员会
B 中国人民银行
C 公 安机关
D 税务机关
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leidengsen
2023-02-11
这家伙很懒,什么也没写!
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李佳航
这家伙很懒,什么也没写!
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1
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查难度的目的。这是洗钱的( )阶段。
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关于16号线以下说法不正确的是 。
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