fxq

谁承担洗钱风险管理的最终责任

发布于 2021-02-11 21:00:07

【单选题】
A 监事会
B 董事会
C 高级管理层
D 反洗钱管理部门

关注者

0

被浏览

14

eggyy 2023-02-11

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ZJDZHZ

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

741

被采纳

740

关注TA

发私信

相关问题

1

电子银行系统安全性的评估，应至少包括以下哪些内容？( )

2

PIS系统与广播系统的接口类型是_______。

3

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )？

4

1kV以上的线路，一般都应装设重合闸装置。（）

5

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）年以上工作经历。法人金融机构任命上述高级管理人员，应当按照规定向中国人民银行或当地人民银行备案。

6

电子银行业务运行应急计划的评估，应至少包括的内容有：( )

7

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

8

广播系统中不同信源经不同播音通道同时播向不同的负载区域的功能是____。

9

关于16号线以下说法不正确的是。

10

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服