Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
提问
会员
中心
登录
注册
fxq
义务机构在进行反洗钱客户身份识别有关工作时应当登记客户的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
发布于 2021-02-11 21:00:32
【单选题】
A 对
B 错
查看更多
关注者
0
被浏览
53
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
MEISHAONV
2023-02-11
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
tzy789
这家伙很懒,什么也没写!
提问
671
回答
597
被采纳
598
关注TA
发私信
相关问题
1
《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》中商业银行信用风险缓释应遵循的原则有( )。
2
义务机构应加强通过界面(如显示屏幕.纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。
3
义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
4
在“远哈系统管理程序”中,COS表可以分配给________表、________表、________表。
5
断路器在合闸送电前,应退出继电保护和自动装置,保证合闸成功。()
6
《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》中商业银行合格抵质押品包括( )以及其他抵质押品。
7
在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中,工作人员应严格遵守保密制度的规定,不得擅自将相关信息向无关人员泄露。
8
增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。
9
《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》所指的合格净额结算的种类有( )。
10
误拉刀闸时,如发现电弧,应迅速拉开。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部