fxq

下列说法错的是？（）

发布于 2021-02-11 21:01:12

【多选题】
A 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；
B 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告；
C 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告；
D 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一

关注者

0

被浏览

76

kid 2023-02-11

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lijiachu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1196

被采纳

1196

关注TA

发私信

相关问题

1

下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责 ( )。

2

列车出现HMI重启，如果列车当前正以RM模式运行，继续以RM模式运行过个( )轨道区段后，使用ATO模式，不做处理，以ATO模式运行到下一站对标停稳后，断合ATCCB5。

3

线路侧刀闸检修，刀闸操作把手上应挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。（）

4

银监会对合规风险现场检查的主要内容包括：( )

5

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）

6

列车出现MMI/HMI黑屏，如果列车停在车站，立即断合( )。

7

下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是：（）

8

商业银行董事会应对商业银行经营活动的合规性负最终责任，履行的合规管理职责是（）。

9

以下活动可能存在洗钱行为（）

10

以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服