在可疑案例处理流程中，数据分析员的职责包括（）

发布于 2021-02-13 16:28:21

【多选题】
A 在规定时间内，结合客户身份信息和交易信息进行分析、甄别。
B 经分析判断后排除可疑的，在案例处理意见中应详细注明判断原因，并发起排除操作
C 经分析后有合理理由认为该案例中的客户或交易存在洗钱嫌疑的，应进一步调查客户情况，收集客户资料，分析客户交易性质
D 存在需进一步调查、核实可疑案例中相关交易、客户信息的情况时，向交易机构发起可疑案例协查任务

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010203 2023-02-13

这家伙很懒，什么也没写！

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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