反洗钱系统数据分补录员的主要职责包括（）

发布于 2021-02-13 16:28:21

【多选题】
A 高风险客户尽职调查表的录入
B 在规定时间内完成本机构交易数据的补录
C 客户风险事件的录入
D 对系统未能提取到的一次性金融交易进行人工增录
E 对可疑案例进行人工分析、甄别

关注者

0

被浏览

40

hxc 2023-02-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1133

被采纳

1134

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱系统哪些岗位之间不能互相兼任，不得进行岗位权限外的操作？

2

经济全球化的实质决定了它的发展必然是( )

3

反洗钱系统数据报送员主要职责包括（）

4

第396题, 额定电压为126kV的A类接地开关，其额定电磁感应电流（有效值）为（）A (2.5分)

5

下列报审。报验表中，需要建设单位签署审批意见的有() .

6

高炉冶炼只能生产出( )。

7

在可疑案例处理流程中，数据分析员的职责包括（）

8

摆在国家发展全局的核心位置的新发展理念是( )

9

对于已上报的数据有误时，需要经过本行反洗钱管理部门同意后方可新增修改、纠错或删除报文。有误的可疑案例只能进行（）处理。

10

高炉中铁大约还原达到( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服