出于洗钱风险管理需要,法人金融机构应当建立内部信息共享制度和程序,根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度,制定适当的信息共享机制,明确信息安全和保密要求,建立健全信息共享保障措施,确保信息的及时、准确、完整传递。

发布于 2021-02-15 05:43:03
【单选题】
A 内部控制制度
B 内部信息共享制度和程序
C 洗钱风险报告制度
D 风险管理制度

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