试题01

法人金融机构应当按照（）方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取简化的风险控制措施；针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施；

发布于 2021-02-15 05:42:56

【单选题】
A 风险为本
B 了解客户
C 业务发展
D 交易监控

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ToopBook 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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