按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》要求，涉及欧盟、英国财政部等其它境外机构驻在地政府发布的制裁名单的客户办理业务，若交易未使用制裁政策发布国的货币，且背景交易、资金清算和单据寄送未经过政策发布国及其控股银行、法人、个人等，经办机构应填写（），提交一级分行反洗钱主管部门商国际金融部和公司业务部或个人金融部等部门审核同意后，可开展业务。