试题01

对以下哪一情形，应开展加强型尽职调查？

发布于 2021-02-15 06:23:53

【单选题】
A 客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期。
B 客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。
C 持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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子豪、 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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