试题01

《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》中，属于客户固有风险的评估指标的是：

发布于 2021-02-15 06:18:24

【单选题】
A 产品洗钱风险等级分类情况：高风险、中高风险、中风险、中低风险和低风险产品占比情况
B 特定高风险产品情况：私人银行业务、特约商户业务、通道类资产管理业务、场外交易、大宗交易、新三板协议转让业务、场外衍生品业务、保单贷款业务
C 产品属性情况：现金交易、非面对面交易、跨境交易、代理交易、公转私交易、一次性交易情况等
D 职业/行业风险：高风险职业客户、高风险行业客户情况等

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Jamesjin 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》中，（）负责对机构洗钱及制裁风险评估相关法律法规和监管要求的执行情况，以及内部控制制度和执行情况，进行独立、客观的监督评价。

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