试题01

总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、()等，并及时向总行（内控合规监督部、国际金融部）报告。

发布于 2021-02-15 05:56:08

【单选题】
A 经营状况
B 交易监测
C 负面新闻
D 风险等级

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海绵宝宝 2023-02-15

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

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