集中测试

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括()。

发布于 2021-02-22 16:24:30

【多选题】
A 多选题
B 客户尽职调查
C 洗钱和恐怖融资风险管理
D 可疑交易报告
E 重大洗钱案件应急处置

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哆啦A梦 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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