集中测试

对以下反洗钱违规问题，分级分类进行处理()。

发布于 2021-02-22 16:11:43

【多选题】
A 多选题
B 未按规定开展客户身份识别工作的
C 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
D 未按规定报送大额和可疑交易报告的
E 未按规定对客户风险等级进行分类的;

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达达 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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186****0683

这家伙很懒，什么也没写！

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