集中测试

对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下()强化的身份识别措施。

发布于 2021-02-22 16:11:58

【多选题】
A 多选题
B 建立(或者维持)业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权
C 进一步深入了解客户财产和资金来源
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
E 核对工作证及亲属证件

关注者

0

被浏览

113

一只蝲蝲蛄 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

提问

回答

1425

被采纳

1361

关注TA

发私信

相关问题

1

公司天然气计量类型分为()三类。

2

对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以()方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息，具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。

3

依据《压力容器安全技术监察规程》，有关压力容器液压试验的说法( )是不正确的。

4

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()。

5

下述有关压力容器液压试验准备工作中，( )不符合《压力容器安全技术监察规程》的要求。

6

液体流经填料层时，有向( )流动的倾向。

7

对于伪造变造()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定，釆取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

8

浮阀标记F1Q-4A中的A表示浮阀的材质为( )。

9

对于为本行付出假币，若假币已被其它银行或公/安机关收缴，查询申请人可提供()后予以赔付。

10

当发现输差超过合理的误差范围或者下游用户提出异议时，先检查本单位的计量情况，认真核对计量数据；包括（）等参数，有无人为计算错误。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服