反洗钱_220510_备

对符合下列哪种情形之一的，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。（）

发布于 2021-02-20 17:36:48

【多选题】
A CCS等级已被评为高风险。
B 涉及制裁国家和地区，高风险国家和地区的客户。
C 未遭受制裁但被金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户。
D 我行认定的其他高风险客户。

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86578981 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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