反洗钱_220510_备

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》 (农银规章〔2019〕142号)，以下哪些属于个人客户身份基本信息（）

发布于 2021-02-20 17:36:41

【多选题】
A 国籍
B 职业
C 性别
D 婚姻状况

关注者

0

被浏览

70

海绵宝宝 2023-02-20

干货分享师/不搞公众号/心安理得

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

cup

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

978

被采纳

978

关注TA

发私信

相关问题

1

以下关于我行客户洗钱和恐怖融资风险等级（CCS等级）的划分正确的是（）

2

以下属于个人客户有效身份证件的是（）

3

81. 关于网络割接调整，以下说法正确的是（）

4

993. ( )三相异步电动机自耦减压器启动控制中的自耦变压器一般接成角接。

5

82. 移动网络的时钟同步需求，以下正确的是

6

994. ( )绕线式异步电动机串电阻启动时，起动电阻一般角接。

7

83. ZXCTN 6500-8 PWMSA的功能包括（）

8

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》 (农银规章〔2019〕142号)，以下哪些可以作为辅助身份资料（）

9

995. ( )绕线式异步电动机转子串电阻启动控制中；启动前，所有电阻全部投入电路中，启动过程中，起动电阻逐级被短路切除，在正常运行时所有外接电阻全部切除。

10

对符合下列情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服