反洗钱_220510_备

各部门应有效运用机构洗钱及制裁风险评估结果，针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，包括降低固有风险、提升控制有效性的措施，并将缓释措施嵌入相关制度规定和业务流程。可采取包括但不限于以下措施：

发布于 2021-02-20 17:36:32

【多选题】
A 优化完善制度、流程、系统对风险点的控制，规范履职要求；
B 加强对高风险客户、高风险业务、高风险地域相关客户和账户的管理和交易监测；
C 强化制裁名单监控和业务审核；
D 加强反洗钱及制裁合规管理工作履职情况检查和审计。

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猫哥 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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