反洗钱_220510_备

以下哪些情况下应开展加强型尽职调查。（）

发布于 2021-02-20 17:36:52

【多选题】
A 客户为欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）指定的高风险地区客户；
B 客户洗钱风险等级为高风险；
C 客户持美国护照前来网点要求开立个人账户；
D 台湾同胞持台湾居民来往大陆通行证在我行办理个人结售汇等一次性金融交易；

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chongchong 2023-02-20

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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ko1010000

这家伙很懒，什么也没写！

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