反洗钱_220510_备

对符合下列条件的大额交易，金融机构可以不报告：

发布于 2021-02-20 17:44:38

【多选题】
A 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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LM1998 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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