反洗钱_220510_备

银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形（）之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：

发布于 2021-02-20 17:43:40

【多选题】
A 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的；
B 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的；
C 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的。

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石头 2023-02-20

火箭烧煤油

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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