反洗钱_220510_备

受益人为对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（）(含，下同）公司股权或者表决权，

发布于 2021-02-20 17:34:30

【单选题】
A 0.1
B 0.25
C 0.15
D 0.5

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杜霄凡 2023-02-20

会修电脑

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y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行应根据跨境业务的种类，按照（）的原则，制定相应的跨境业务审查要求。审查内容包括但不限于：客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符；跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符；跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符等。

2

903. ( )通用变频器的基本结构由功率主电路、控制电路及操作显示部分三部分组成。

3

经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应将其纳入高风险客户名单,（）限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

4

民国时期，新疆始终处在中央政府的管理之下。

5

904. ( )采用GTR或GT0构成的变频器必须有专门的换流电路。

6

905. ( )变频器的频率外部控制模拟信号通常有直流电压和直流电流两种信号。一般直流电流的信号范围是5～10V。

7

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

8

37.美国食品标准体系美国涉及食品安全和卫生的标准，主要包括检验检测方法标准和食品质量标准两大类。（）

9

义务机构及其工作人员应当落实（）为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

10

906. ( )变频器接地端子可以不接地，对保证安全运行并有效抑制电磁干扰不会产生影响。

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