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• hhh 2021-02-16

富秦借记卡（IC卡）的卡号编排规则是，卡号长度（）位，分别由银联标识、地区码、卡种编号、卡顺序号及校验码组成。（《陕西信合富秦借记卡业务管理暂行办法》（陕农信联社发〔2012〕245号）第五条）

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• 867220 2021-02-16

因自助设备故障或持卡人操作不当等原因致使富秦借记卡被吞的，持卡人应在吞卡次日起（）内持个人有效身份证件到自助设备所属营业机构办理富秦借记卡领回手续。（《陕西信合富秦借记卡业务管理暂行办法》（陕农信联社发〔2012〕245号）第三十四条）

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• hytzyj 2021-02-16

下面关于卡片挂失管理，错误的做法是（）。 （《陕西信合富秦借记卡业务管理暂行办法》（陕农信联社发〔2012〕245号）第三十条、第三十一条）

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• 新年 2021-02-16

下面关于电子现金账户的说法，错误的是（）。（《陕西信合富秦借记卡业务管理暂行办法》（陕农信联社发〔2012〕245号）第二十三条）

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• guml 2021-02-16

持卡人凭支付密码在柜面、自助设备等交易渠道进行交易时，如一日内在各种交易渠道连续（）次输入支付密码错误，该卡账户即被锁定。（《陕西信合富秦借记卡业务管理暂行办法》（陕农信联社发〔2012〕245号）第十七条）

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• 7qutui 2021-02-16

县级法人机构要对白名单客户资料专夹保管，保管期限最少为( )年，确保资料准确、完整。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统黑白名单管理规定》（陕农信联社发﹝2018﹞154号）第十九条）

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• Ie1314 2021-02-16

白名单由营业机构（ ）申请添加，并填写《陕西省农村合作金融机构反洗钱系统白名单维护申请表》(附件1），逐级审批后，由县级法人机构审批岗在反洗钱系统中进行最终审批启用。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统黑白名单管理规定》（陕农信联社发﹝2018﹞154号）第十三条）

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• qutui 2021-02-16

白名单审批通过后，系统自动将维护为白名单客户的风险等级评为（ ）。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统黑白名单管理规定》（陕农信联社发﹝2018﹞154号）第十四条）

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• 1234567 2021-02-16

各机构进行岗位设置或岗位调整时，及时向本机构反洗钱主管部门进行备案。各机构应配备反洗钱工作专职人员，专职岗位人数必须是（ ）人（含）以上，不得以兼职人员代替专职人员。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱内控制度》（陕农信联社发﹝2018﹞154号）第十九条）

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• fp2090 2021-02-16

各营业机构编辑岗应每日查看待补录数据，并在（ ）个工作日内完成补录工作。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统大额交易和可疑交易报告操作规程》陕农信联社发﹝2018﹞154号第十一条）

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• Tan2012 2021-02-16

反洗钱系统中，大额案例在反洗钱系统验证通过后自动报送；可疑案例在反洗钱系统验证通过后，须经（ ）处理后方能报送。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统大额交易和可疑交易报告操作规程》陕农信联社发﹝2018﹞154号第十三条）

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• chongchong 2021-02-16

（ ）负责对各营业机构数据报送工作的监督、检查、指导

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• zzq_123456 2021-02-16

下列那条情形可直接将其风险等级评定为中高风险等级，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（ ）（《陕西省农村合作金融机构客户风险等级划分管理办法》陕农信联社发﹝2018﹞154号第十一条）

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• hymnsoul3 2021-02-16

对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后（ ）个工作日内划分其风险等级。对于已确立过风险等级的客户，应设定差异化的重新审核期限，以实现对风险的动态追踪。（《陕西省农村合作金融机构客户风险等级划分管理办法》陕农信联社发﹝2018﹞154号第二十九条）

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• leidengsen 2021-02-16

对（ ）客户应强化客户尽职调查，采取较为严格的风险控制措施，每半年进行一次重新客户识别。（《陕西省农村合作金融机构客户风险等级划分管理办法》陕农信联社发﹝2018﹞154号第三十四条（二）款）

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• huzi0086 2021-02-16

反洗钱系统评级结果审核是对（ ）调整评级的人工审核认定。应以风险为本，审核人工调整评级的审查过程及结果；若人工调整评级与系统评级结果不相同，还应审核调整原因是否合理。审核岗应在当日内完成评级结果审核。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统客户风险划分操作规程》陕农信联社发﹝2018﹞154号第十条）

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• chongchong 2021-02-16

编辑岗对于审核岗、审批岗退回的客户风险评结果，应于退回（ ）日处理完毕。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统客户风险划分操作规程》陕农信联社发﹝2018﹞154号第十三条）

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• likuniven 2021-02-16

一个客户（ ）客户风险等级（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统客户风险划分操作规程》陕农信联社发﹝2018﹞154号第三条）

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• zwk906156808 2021-02-16

新开客户识别指新开立客户后，在反洗钱系统中补充更详实的客户信息。编辑岗须每日查看新开客户识别，并在（）个工作日内完成。（《陕西省农村合作金融机构反洗钱监管报送系统客户风险划分操作规程》陕农信联社发﹝2018﹞154号第七条）

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• qingyun 2021-02-16

洗钱类型分析工作是运用（ ）的基本分析方法，将定量与定性分析相结合，以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，评估面临的外部洗钱威胁（即洗钱活动），从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。（《陕西省农村合作金融机构洗钱类型分析工作内控制度》陕农信联社发﹝2018﹞154号第三条）

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