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• kid 2023-01-18

本行代理购物退税业务包括现金退税和托收退税两种方式，为控制风险，业务开办初期，原则上使用()方式。

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• 苦短 2023-01-18

根据我行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定：各级运营管理部门如发现员工个人及关联账户中存在异常情况，应于多少个工作日内将问责通知书提交同级合规部门进行违规事项核实和定性？

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• 1234 2023-01-18

协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》()、《冻结/解除冻结存款通知书》()、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案，()。

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• steelswarm 2023-01-18

公司网上银行客户按_____服务范围分为在岸客户和离岸客户两类。每个客户可在本行申请_____公司网上银行用户。

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• 77565001 2023-01-18

对撤职及其以下的处分，应在处分决定中注明处分的执行时间，处分期满后以哪种形式解除？

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• 86578981 2023-01-18

根据金融机构案防工作办法的要求，银行业从公司治理结构的高度加强对案防工作的管理，对评分在()以下的银行，监管机构将给予红牌，可在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项，并约谈法人机构主要负责人。

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• zoulang_2007 2023-01-18

在银企对账工作中，收到有效回执并且对账有效的账户是指()。

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• zt860821 2023-01-18

检查辅导岗人员须取得哪类岗位资格证书，持证上岗？

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• deng_yulin 2023-01-18

飞行检查由多少人及以上组织实施，设组长1名，实行组长负责制？

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• MEISHAONV 2023-01-18

根据我行案防工作管理办法的要求，下列哪条原则不属于案件防控工作应遵循的基本原则：()。

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• 十有八.九? 2023-01-18

根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定，()应当根据本办法的规定，制定分行违规积分工作实施细则，明确分行违规积分具体开展的机制、流程、岗位等方面的安排，并报总行运营管理部备案。

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• hymnsoul3 2023-01-18

根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定，每次违规行为的违规积分有效期为()，期满后不再计入已扣除项。

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• zwk906156808 2023-01-18

违规责任中不包括()。

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• 安娜尔 2023-01-18

根据我行内部控制评价管理办法，内部控制评价应当以()为基础，根据风险发生的可能性和对本行单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重点业务领域、重要管理活动或流程环节。

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• zzzzhixiao 2023-01-18

根据《运营业务预警监控工作管理办法》()的相关规定，以下哪项规则不属于预警规则？

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• black97 2023-01-18

下列哪项不属于操作风险与控制自我评估工作的步骤？

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• 1234 2023-01-18

根据我行运营业务预警监控工作管理办法的相关规定，下列哪项表述是错误的？

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• zt860821 2023-01-18

违规行为处理方式中()不属于纪律处分。

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• 舅姥爷 2023-01-18

根据中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见相关要求，应加强重点环节管理，对哪类物品管理全流程控制有效性进行评估。()

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• ying 2023-01-18

运营内控工作五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督，其中哪项是重要保证？

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