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• Topophilia 2021-09-05

速汇金汇入汇款业务从汇款交易完成当天其计算第45天至第90天期间内的汇入汇款，系统会提示该汇款处于"扣留（HOLD）"状态。

二级判断

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• 安娜尔 2021-09-05

自2005年9月21日起每季度末月的21日为结息日，一年共结算利息四次，并入本金起息，分以下不计利息。

二级判断

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• Topophilia 2021-09-05

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，中国反洗钱监测分析中心不受理。

二级判断

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• 全村的希望 2021-09-05

银监局对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

二级判断

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• 喃哥 2021-09-05

中国人民银行不可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

二级判断

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• yingying520 2021-09-05

金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

二级判断

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• 大鱼小鱼 2021-09-05

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

二级判断

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-09-05

金融机构不必对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

二级判断

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• MrCheng 2021-09-05

银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。

二级判断

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• 别跟我提钱 2021-09-05

国库库款不得扣划

二级判断

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• 美滋滋 2021-09-05

金融机构存款准备金、备付金不得冻结扣划

二级判断

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• 风铃? 2021-09-05

对公客户未在我行网银仍可做电票业务。

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• Frank 2021-09-05

我行电子商业汇票系统柜员登入的初始密码为123456

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• 一樽还酹江月 2021-09-05

电子商业汇票的出票流程分为出票信息登记、承兑、收票三个子流程。

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• 马小宇 2021-09-05

个人可以使用电子商业汇票

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• 喃哥 2021-09-05

金融商品转让相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵。

二级判断

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• 人间小菊花 2021-09-05

金融商品转让开具增值税专用发票。

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• 89887603 2021-09-05

金融商品转让按照卖出价扣除买入价后的余额进行缴税。

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• 抹茶小姐姐 2021-09-05

存款利息征收增值税。

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• 万戈木木 2021-09-05

银银平台柜面互通业务当日累计存款金额不得超过100万元。

二级判断