柜员多选

各业务管理部门应结合客户洗钱风险等级及可疑交易报送情况采取有差别的管控措施,以下属于非柜面业务控制措施的是( )。

发布于 2023-03-18 16:24:10

【多选题】
A 设定单笔交易限额、日限额及年限额;
B 对特定交易采取落地审查措施;
C 限制或禁止公转私业务;
D 禁止办理非柜面业务。

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Royston Yuen 2023-03-18

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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这家伙很懒，什么也没写！

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