《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。（颍泉农商银行任玉梅）

发布于 2021-03-27 19:21:11

【单选题】
A 明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施
B 并将其有机纳入可疑交易报告制度体系
C 构建一套“事前,事中事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程
D 重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息。

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ArchKnight 2023-03-27

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