下列哪项不是产品业务的固有风险评估可考虑以下因素（）。（凤台农商银行潘磊）

发布于 2021-03-27 19:24:06

【单选题】
A 产品业务规模，如账户数量.管理资产总额，年度交易量等
B 是否属于已知存在洗钱案例.洗钱类型手法的产品业务
C 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模.交易金额和比例
D 识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份.或采取可靠的技术手段核实身份.通过第三方机构识别身份的比例

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老坛脚踩牛肉面 2023-03-27

房多车多钱多

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