下列风险要素不属于客户风险等级分类的业务风险子项的是（）。（黟县农商银行徐春娟）

发布于 2021-03-27 19:22:53

【单选题】
A 与特定洗钱风险的关联度
B 与现金的关联度
C 非面对面交易
D 特殊业务类型的交易频率

关注者

0

被浏览

73

machi163 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

1234

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1312

被采纳

1269

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪项不是《银发〔2017〕117号中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定的后续控制措施（）。（颍泉农商银行任玉梅）

2

不得使用不符合规定的导线做接地线或短路线，接地线应使用专用的线夹固定在导体上不得使用( )的方法进行接地或短路。装拆接地线应使用绝缘棒，戴绝缘手套。

3

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。（颍泉农商银行任玉梅）

4

在作业地点悬挂“( )!”的安全标志牌。

5

全部工作结束后，应清扫、整理现场。工作负责人应先周密检查，待全部作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交待工作情况，并与运维人员共同检查现场确认符合规定，办理( )手续。

6

监理人员相关职责有哪些?

7

工作负责人（监护人）相关职责有哪些?

8

金融机构的交易监测标准由（）制定。（凤台农商银行潘磊）

9

保证作业现场安全的组织措施有哪些?

10

现场勘察应察看的主要内容有哪些?

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服