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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的制定机构是()。(凤台农商银行潘磊)
发布于 2021-03-27 19:25:09
【单选题】
A 国务院
B 银保监会
C 反洗钱分析监测中心
D 中国人民银行反洗钱局
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186****0683
2023-03-27
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定,按照本指引规定和要求,以(),切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责,有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。(萧县农商银行邵强)
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()中共十三大制定的"三步走"战略部署的第三步目标是()。
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从香港或澳门汇入的未提用的人民币余额,可以通过()汇回香港或澳门,但须经内地开户银行根据存款账务记录审核其真实性。(萧县农商银行邵强)
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