以下哪项不属于洗钱风险评估指标体系中行业（含职业）风险子项（）。（黟县农商银行徐春娟）

发布于 2021-03-27 19:24:51

【单选题】
A 客户的经济状况
B 公认具有较高风险的行业（职业）
C 与特定洗钱风险的关联度
D 行业现金密集程度。

关注者

0

被浏览

13

Frank 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

89887603

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

928

被采纳

886

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。（寿县农商银行汪宁）

2

()新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折的标志是()。

3

验单付款的承付期为（）天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起（承付期内遇法定休假日顺延）。(萧县农商银行邵强）

4

()1979年3月，邓小平在理论工作务虚会上指出，要坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持共产党的领导，坚持马克思列宁主义、（）这四项基本原则。

5

()1985年，中央政府决定在长江三角洲、珠江三角洲和（）地区开辟沿海经济开放区。

6

()1992年邓小平的南方谈话突出解决了（）。

7

()2007年中共十七大全面阐释了科学发展观的含义，其中，科学发展观的核心是（）。

8

中国人民银行及其分支机构统筹开展金融消费者教育，（）银行、支付机构开展金融知识普及宣传活动，协调推进金融知识纳入国民教育体系，组织开展消费者金融素养调查。（和县农商银行刘震）

9

()科学发展观的第一要义是（）。

10

()1982年9月，党的十二大提出"把党建设成为领导社会主义现代化事业的坚强核心"，把（）写入党章。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服