银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规，合理确定客户的洗钱和恐怖融资（）等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。(萧县农商银行邵强）

发布于 2021-03-27 19:29:57

【单选题】
A 风险
B 信用
C 危险
D 诚信

关注者

0

被浏览

86

全村的希望 2023-03-27

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

奈尔伽姆

Stellar小行星矿业合作社

提问

回答

1086

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。(萧县农商银行邵强）

2

1927 年 8 月 7 日的八七会议选出了以( )为首的中央临时政治局。

3

1928 年 12 月毛泽东在( )主持制定了中国共产党历史上第一个土地法。

4

银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善（），账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。（颍泉农商银行任玉梅）

5

( )彻底清算了大革命后期的陈独秀右倾机会主义错误，确定了土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针。

6

1931 年 11 月中华苏维埃第一次全国工农兵代表大会在( )举行， ( )当选为主席。正确答案：

7

导致中共长征的根本原因( )

8

下列哪些（）开立账户的情形可以不提供税收居民身份声明文件。（颍泉农商银行任玉梅）

9

陈独秀的右倾投降主义和王明“ 左” 倾冒险主义都给中国带来严重危害，这两次错误路线产生的根源在于( )。

10

南昌起义、秋收起义、广州起义最重要的意义是( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服