加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。（颍泉农商银行任玉梅）

发布于 2021-03-27 19:22:31

【单选题】
A 交易状况
B 交易对手
C 交易记录
D 交易背景

关注者

0

被浏览

97

Jamesjin 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lmo0880

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

720

被采纳

720

关注TA

发私信

相关问题

1

脑细胞生长发育的两次高峰是：怀孕后第10-18周、出生后第8个月。（?）

2

根据人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知的相关要求，金融机构要加强规划管理，以3年为一个培训周期，逐年制定培训计划，规划好年度参训人数，确保（）年内现金从业人员全部轮训一遍。（寿县农商银行汪宁）

3

母乳喂养应该持续到婴幼儿出生后1~2周岁。?（?）

4

基坑应有可靠的扶梯或( ) ，作业人员不得相互拉拽、攀登挡土板支撑上下。

5

幼儿的基础代谢率低于成年人。（?）

6

基坑（槽）开挖后，应及时进行地下结构、安装工程和基坑（槽）( ) 施工。

7

老年人蛋白质和维生素的需要量应低于成人。（?）

8

基坑采用钢结构支撑时，应严格材料检验，不得在( ) 状态下进行焊接。

9

大豆类食品的蛋白质消化率，按顺序排列从高至低为大豆—豆腐—豆浆。（?）

10

下列不能直接将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。（颍泉农商银行任玉梅）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服