对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）。（蒙城农商银行崔姝青）

发布于 2021-03-27 19:16:50

【单选题】
A 不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
B 不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务。
C 可以按照客户要求提供相应服务。
D 可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门。

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一只蝲蝲蛄 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

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在（）设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（蒙城农商银行崔姝青）

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