柜员转正考试

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于：（）

发布于 2021-03-24 02:54:09

【多选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
C 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D 向相关金融监管部门报告

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粉红兔子 2023-03-24

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

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7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

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