2023序列评级

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）。

发布于 2021-03-22 17:54:51

【多选题】
A 客户及其日常经营活动
B 客户办理结算情况
C 客户买卖外汇情况
D 客户开销户情况

关注者

0

被浏览

52

black97 2023-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

芒果慕斯

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

提问

回答

1060

被采纳

992

关注TA

发私信

相关问题

1

假币印章应盖在假币的（）位置。

2

客户身份识别包括的流程包括（）。

3

按照识别时机的不同，客户身份识别分为（）。

4

哪一个描述了架构存储库中架构和解决方案制品的分类方法？

5

义务机构在识别受益所有人过程中，收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

6

19、什么级别的架构愿景提供了整个企业的长远摘要视图？

7

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括( )。

8

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。

9

54、ADM 的哪个阶段，业务原则，业务目标和战略驱动力首先被验证？

10

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ACD）等一次性金融服务。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服