2023多选

反洗钱名单监控系统对( )交易进行实时监控,如系统发现疑似监控名单人员信息或疑似高风险国家,将自动提示,柜员应按照《中国光大银行反洗钱及制裁合规名单监控管理办法》的相关规定进行处理。

发布于 2021-03-28 03:58:21

【多选题】
A 8501汇出汇款登记
B 8503 汇出汇款修改
C 8505汇出汇款上级退回后修改

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Enoch 2023-03-28

跑腿

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蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

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1

因优待证卡面印有()等身份信息,持证人申请补换证时,旧证必须收回,不得交持证人自行处理。

2

优待证持证人有下列情形之一的,经省级退役junren事务部门批准,由受理申请的退役junren服务站通知持证人注销优待证,并报退役junren事务部备案。

3

时段证明是证明申请人自“证明”开立之时至“证明”截止之时在我行的储蓄存款或购买国债或理财产品的可用金额。时段证明截止日根据客户需要设定,( )截止日期为“证明”有效期到期日。

4

凭密码或凭密码及证件支取的活期储蓄账户内的( )资金可在全国任意网点办理汇款。A、美元

5

为未在我行开立账户的客户提供手持现钞购汇,且交易金额单笔在外币等值1万美元(含)以上的,还应使用[6623电子凭证业务信息查询]交易查到该笔业务的电子凭证后,使用“文字信息补录”功能登记客户身份基本信息,包括( )。

6

单位申请批量开立活期一本通存折时,发折柜员使用【9053柜台业务登记簿登记】交易,进入“资料/物品交接登记簿,登记内容包括()并请单位经办人通过”安心宝“电子签名确认,扫描单位授权书及经办人身份证件,作为电子签收记录的附件一并留存。

7

"个人外汇账户资金境内划转,还应遵照以下规定( )。

8

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值1万美元以上(不含)的,应提供本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。柜员应在相关单据上标注()并扫描留存。

9

按照业务规定,目前我行开设的外币储蓄币种主要有英镑、港币、美元、日元、欧元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、( )、( )等。

10

人民币单笔5万元以上(含)或者外币现金存款业务(含在卡内或定期一本通内开立整存整取、通知存款等存款账户),应当核对客户的有效身份证件。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、junren、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在该笔业务的电子凭证中,登记( ) 。

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