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股份公司运营业务
公司《对标管理办法》规定,根据标杆选择范围,分为内部对标、同行业对标和跨行业对标。
发布于 2021-03-21 12:40:02
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ynknzjx
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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杨子
给我一个不努力成为资本家的理由?
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1
180.()应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公 安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公 安机关认定的买卖账户的单位和个人等,列入黑名单管理。
2
总部相关部室收到函后一般应在7个工作日之内将协查协办事项书面说明材料报送公司纪委,情况比较复杂的,协查结果反馈时间可适当延长。
3
189.()应当根据公 安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发布。
4
严禁在空白材料上加盖印章。对已用印文件进行更换时,应办理用印审批手续后重新用印,并将原用印文件收回销毁。
5
193.()应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与地方政府以及工商部门、公 安机关的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。
6
458.对于公 安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制。
7
根据公司《对标管理办法》规定,总部各部室应对同行业非竞争性对标指标数据每季度进行一次统计分析,将对标分析数据和结果于季度、半年、年度结束后次月10日前汇总报送至小组办公室。
8
464.自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
9
根据公司《对标管理办法》规定,公司每一年组织一次对标管理的监督检查,全年检查可与年度内审合并进行,年度检查可与年终绩效考核合并进行。
10
根据公司《企业标准管理办法》规定,标准监督检查应确保客观性和公正性,检查结果应形成记录以作为改进的依据。
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