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中国共产党愿在()原则基础上加强同各国政党和政治组织交流合作,积极推进人大、政协、军对、地方、民间等各方面对外交往。
发布于 2021-03-19 06:56:16
【多选题】
A 独立自主 完全平等 互相尊重 互不干涉内政
B 独立自主 完全平等 互相尊重 互不干涉内部事务
C 独立自主 平等互惠 互相尊重 互不干涉内政
D 独立自主 平等互惠 互相尊重 互不干涉内部事务
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173805655
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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michael1062
这家伙很懒,什么也没写!
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如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军对建成世界一流军对,是全面建设社会主义现代化国家的( )。
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固有风险评估是指在未考虑任何控制措施的情况下,评估我行面临的洗钱及制裁风险。
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根据人民银行关于大额交易和可疑交易报告的管理要求,以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作
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对持非可核查证件、存在行为或者交易异常、有洗钱、恐怖融资活动嫌疑等情况的客户,执行加强型尽职调查
7
我行实行稳健型风险偏好,秉承“重视风险、正视风险、审视风险”的风险管理理念,严格依法合规经营。
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洗钱(包括恐怖融资)与制裁合规风险是指因未严格履行反洗钱法律义务、反洗钱内部工作职责和本行须遵循的制裁合规规定而导致法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失。洗钱、恐怖融资、涉及制裁业务活动可能发生在我行向客户提供各类金融产品、服务和渠道的过程中,被利用以隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质。
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要建设堪当民族复兴重任的高素质干部对伍。全面建设社会主义现代化国家,必须有一支()、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部对伍。
10
根据全球反洗钱监管最高标准和国际最佳同业实践经验,我行对洗钱与制裁合规风险实施审慎的风险偏好,全面认真遵守适用于打击洗钱及一切与资助恐怖主义或其他犯罪个人和实体相关活动的法律法规,科学评估客户特性、地域、业务等风险因素,采取差异化管控措施,防止任何组织或个人利用本机构从事洗钱、恐怖融资、涉及制裁业务等活动
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