总行多选00

某公司在我行已办理的国际信用证业务，客户由于涉及洗钱风险被调整为ccs等级高风险客户，则我行应当如何应对？

发布于 2021-03-19 05:43:20

【多选题】
A 不得受理降低我行责任和风险的改证
B 在该业务后续环节进行加强型尽职调查
C 停止为客户办理业务
D 采取有效措施解除我行付款责任

关注者

0

被浏览

113

130****6663 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

black97

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1002

被采纳

1003

关注TA

发私信

相关问题

1

各级物资公司（供应中心）应根据库存物资报废标准提出所辖仓库（）报废申请，经各专业管理部门审批完成后，办理报废手续并进行网上竞价处置。

2

对由营业机构手工建立，且有合理理由确认可疑的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行（）处理，并生成可疑交易报告。

3

库存地点的定义：可以是仓库、库房或仓库/库房的某一特定的位置，也可以根据管理需要设置（）。

4

库存地点的定义：ERP系统中工厂下库存管理的组织结构，是工厂级的（）。

5

仓库号的定义为：实际物理上存放货物的区域空间，它从地理位置上归集了几个或多个仓库结构体或( )，可以包含多个建筑物。

6

公司总部设置 ( )个国网储备库，承担公司应急物资的集中储备任务，保障特大突发事件的应急物资供应。

7

（）负责国网储备库统筹管理，组织制定和优化物资储备定额，确定储备方式和储备策略。

8

农行某客户经理受理了管户客户的跟单托收业务申请，我行客户经理应当如何确认客户交易背景真实合规？

9

各省公司设置省中心库，作为仓储网络（）。

10

省中心库负责全省通用物资资源的集中存储与配送，向周转库、仓储点进行（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服