总行多选00

我行为某外资银行代办单证业务，为其垫付了一定数额的款项，在存续期间，该行CCS等级调高为禁止类，我行应当采取下列哪些措施？

发布于 2021-03-19 05:43:23

【多选题】
A 加强型尽职调查
B 收回垫款本息
C 解除付款责任
D 停止业务办理

关注者

0

被浏览

63

lzq 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

scsacsdacsd

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

855

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

（市）物资供应中心负责( )统筹管理，组织制定和优化本地（市）物资储备定额，负责仓储配送管理和作业。

2

某企业在我行开立涉外担保开立业务，我行客户经理应当对哪些要素进行监控名单筛查？

3

专业支撑机构由所属单位负责日常管理和领用出库，按照（）方式运作。

4

各单位实体仓库注册完成后，按照实体仓库库存地点编码规则，在（）系统中创建库存地点。

5

根据库存物资存放地点、资金来源、使用目的、账面表现等因素，结合“（）”、“特殊库存标识”和库存状态设置，将各类物资全部纳入ERP系统实体库和虚拟库进行统一管理。

6

ERP外，其他单位代保管物资：物资所有权属于其他公司，但是在ERP中并没有该单位的组织机构，实物由仓库所属单位进行代保管。特殊库存标识为空，库存状态为（）。

7

系统已出库实物未领用（不可利库）：物资已经在ERP系统内完成出库手续办理和财务记账，但实物未出库并且不可用于其他用途，库存状态为“已冻结”。若属于项目办理出库，则特殊库存标识为（），记录项目WBS编码，若属于非项目办理出库，则特殊库存标识为空。

8

项目退料（不冲销成本，物资可用）：项目单位/部门退回的已办理项目结算，无法扣减项目成本的物资。特殊库存标识为（），库存状态为“非限制使用”，记录对应项目WBS编码。

9

机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估，以保证评估的（）

10

废旧物资：已完成报废手续办理的物资，库存状态为（），应用废旧物资编码。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服