总行多选00

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下哪些职责

发布于 2021-03-19 05:29:47

【多选题】
A 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
C 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

关注者

0

被浏览

68

listenjoy 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

eggyy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

625

被采纳

625

关注TA

发私信

相关问题

1

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引根据哪些法律法规制定

2

黄麻碱的作用特点是（）（）（）和（）

3

法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的（）和（），审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散

4

以下哪些为法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则

5

洗钱风险管理体系包括的要素有（）

6

法人金融机构应当从（）、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）

7

法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略

8

信息科技部门对（）进行保管和处理。

9

内部审计部门负责对（）进行独立、客观的审计评价

10

有机整体的中心是

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服