2022最新考题

银行应当积极利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力，确保银行账户使用“实名实人”，堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动。（）

发布于 2021-03-24 19:08:27

【判断题】

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77565001 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的，银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，且客户急需开户的，可与客户商定根据现有的客户身份识别程度，开通与其风险相匹配的账户功能。（）

2

接到后退对标的口头指示后，（）必须立即告知乘客，车站必须做好站台秩序维护工作

3

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号印发）重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。（）

4

客户因紧急需要申请临时调高交易限额的，银行应当对客户的需求进行合理性评估，通过柜面、客户服务电话等方式满足客户临时性需求，确保客户正常资金结算需求不受影响。（）

5

站台侧车门夹人，司机接报且列车未动车时，司机下列处置正确的是（）。

6

银行应当建立健全个人银行账户服务监督机制，通过网点张贴服务监督电话、设立专门咨询投诉柜台或者在官方网站、微信公众号等开设专栏等方式，畅通客户咨询投诉渠道。制定统一规范的个人银行账户开户服务标准及答复口径，加大对客户经理、大堂经理、柜员和客户服务人员的业务培训，及时解答解决客户开立和使用银行账户的问题，提高人民群众的开户满意度。（）

7

季度日均存款余额在100元以下（含）的个人人民币小额活期存款账户收取小额账户管理费。（）

8

下列关于列车在站（对标停稳）起火冒烟说法正确的是（）。

9

我行开立的社保卡IC卡账户永久免收个人小额账户维护费。（）

10

通过柜面单笔开卡或批量开卡新增的社保IC卡账户，实时登记到小额账户维护费免收白名单，永久免收。（）

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