Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
提问
会员
中心
登录
注册
.arch法律法规(最
根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括______。
发布于 2021-02-15 09:23:25
【多选题】
A 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年
C 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
D 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益
查看更多
关注者
0
被浏览
117
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
苦短
2023-02-15
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
177****9261
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1601
回答
1302
被采纳
1302
关注TA
发私信
相关问题
1
为防止市电中断影响收费秩序,通常还需采用什么电源为其供电( )。
2
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括______。
3
一定冶炼条件上,选择适宜的风口面积长度是确定下部合理送风制度的中心环节。 ( )
4
粒径大于25mm的粗粒式沥青混凝土标准密度宜使用的方法是( )
5
计算机锁屏快捷键为( )。
6
核子湿度密度仪进行检测时可能使用的放射性同位素为( )
7
沿线敷设管道及架设管线应以( )为单位计量。
8
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有______。
9
在现场测试过程中,基层.垫层要求采用测压实度的方法是( )
10
公路光纤数字通信网大都采用( )自愈网。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部