入库考试复习-综合

国际上,根据金融行动特别工作组（FATF）发布的《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资国际标准：40项建议》，受益所有人是指：

发布于 2021-02-17 15:20:52

【多选题】
A A.最终拥有或控制某个单位客户的自然人；或交易背后的自然人
B B.最终拥有或控制某个单位客户的任何单位或任何自然人
C C.法律安排的对某一单位客户拥有实质控制权的自然人。
D D.法律安排的对某一单位客户投资的股东。

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毒。 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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