入库考试复习-其他

“利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及通过经常性的跨境汇款、跨境投资等”属于洗钱的哪个方式？

发布于 2021-02-17 15:34:53

【单选题】
A A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D D.其他方式

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阿邦 2023-02-17

相互了解是朋友，相互理解是知己。

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fengshan

这家伙很懒，什么也没写！

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