2022年审1010

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，若查证发现属于“业务异常”情形，营业机构下列做法对的是（）。

发布于 2021-02-18 02:02:55

【多选题】
A 业务经办人员立刻停止办理相关业务
B 业务已完成办理的，将业务涉及账户进行止付，根据后续调查情况对业务做进一步的处理
C 对于不配合的企业，要严格审核以前发生的业务，并采取相应的控制措施
D 派专人上门与客户核实，确认客户地址，联系人和交易的真实性
E 业务异常超过一定金额的需通知在规定时间内注销账户

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